电信诈骗怎么洗钱

黔东南律师事务所 2563

电信诈骗犯常通过提供账户、电信转换财产、诈骗转账、洗钱汇往境外等手段洗钱,电信使非法资金看似合法。诈骗帮其洗钱将构成犯罪,洗钱按数额和情节量刑,电信重者可判五年以上徒刑。诈骗

一、洗钱电信诈骗怎么洗钱

电信诈骗的电信犯罪分子可能采取提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、诈骗通过转账等方式协助资金转移、洗钱协助将资金汇往境外,电信或是诈骗以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的洗钱违法所得及其收益的来源和性质。

律师在线提醒,对于帮助电信诈骗犯罪分子洗钱的行为,将构成洗钱罪,并会依据洗钱的数额和情节严重程度进行量刑,情节严重的,可处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的犯罪构成要件

洗钱罪的犯罪构成要件主要包括以下几个方面:

1.客体要件:洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。洗钱行为通过掩盖犯罪所得的非法性质和来源,干扰了国家金融秩序,同时也给司法机关的侦查、审判工作带来了困难。

2.客观要件:洗钱罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等犯罪的违法所得及其产生的收益,而实施了上述提到的洗钱行为。

3.主体要件:洗钱罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。同时,单位也可以成为洗钱罪的主体。

但需要注意的是,如果实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,则按照刑法吸收犯理论处理,不实行数罪并罚。

4.主观要件:洗钱罪的主观方面是出于故意。即行为人明知是上述犯罪的违法所得及其收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人误认为是合法来源的财物而进行了掩饰、隐瞒行为,则不构成洗钱罪。

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标签:刑法辩解